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发布日期:2022-08-03 17:35    点击次数:180

哈尔滨男子偷渡至境外被限制人身自由身上10张银行卡被用于诈骗洗钱回国后被拘

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嫌疑人关某被警方抓获。 图片由警方提供

男子非法出借银行卡,获利一万元被刑拘。

7月24日,哈尔滨市公安局道里分局民警发现一条重要案件线索:有人办理大量银行卡及U盾,从事非法买卖活动,涉嫌帮助信息网络犯罪。

民警迅速开展工作,查明涉案人员为关某,家住道里区某小区。民警迅速展开抓捕行动,将关某抓获归案。

到案后,关某交代犯罪经过。今年3月,关某在网上结识了一名网友,对方以赚钱轻松, 香港赌船底薪2万,上不封顶,引诱其偷渡到境外。对方说经营的赌场需要银行卡翻流水、“跑分”,让关某用自己的身份证实名办理10张银行卡及U盾给对方使用。

3月末,该网友在社交软件上通知关某,让他乘坐飞机将10张银行卡及U盾带到昆明。该网友告诉关某,旅费和住宿费不用担心,专人对接。关某辗转数趟列车,翻山越岭,迷迷糊糊偷渡至境外。

到了境外,关某被对方武力威胁,没收10张银行卡及U盾,被限制其人身自由长达3个月。期间, 10张银行卡被对方用于电信网络诈骗,资金流水数达百万元。国内警方冻结10张银行卡,关某才被对方释放回到国内。

经审,犯罪嫌疑人关某对其办理10张银行卡及U盾,帮助信息网络犯罪,获利一万元的犯罪事实供认不讳。

目前,该人被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。



  
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